Stammdaten
- Name
- Clemens Borgmann
- Wohnort
- Dorsten
- Jahrgang
- 1950
- Alter
- 75–76 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Hervester Straße 130, 46286 Dorsten · HRB 17752
Aktiv
Hervester Str. 130, 46286 Dorsten · HRB 6970
Aktiv
Hervester Straße 130, 46286 Dorsten · HRB 12253
Aktiv
Schröderstr. 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück · HRB 8223
Aktiv
Hervester Str. 43 - 45, 46286 Dorsten · HRA 3160
Zuordnung 50 %Aktiv
Hervester Straße 43, 46286 Dorsten · HRA 3220
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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