Stammdaten
- Name
- Claus Niehaus
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1959
- Alter
- 66–67 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Rheinweg 14 a, 40489 Düsseldorf · HRB 80802
Aktiv
Sandstraße 33, 45731 Waltrop · HRB 68377
Gelöscht
Lieversfeld 4, 42551 Velbert · HRB 35147
Aktiv
Tankweg 27, 44147 Dortmund · HRB 18768
In Liquidation
Emmastraße 1, 46537 Dinslaken · HRB 6126
Aktiv