Stammdaten
- Name
- Claus-Michael Baier
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1959
- Alter
- 66–67 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Franz-Haniel-Platz 1, 47119 Duisburg · HRB 5694
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Rathausufer 23, 40213 Düsseldorf · HRB 57372
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Rathausufer 23, 40213 Düsseldorf · HRB 77720
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Rathausufer 23, 40213 Düsseldorf · HRB 65864
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Rathausufer 23, 40213 Düsseldorf · HRB 70591
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Rathausufer 23, 40213 Düsseldorf · HRB 101497
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