Stammdaten
- Name
- Claus Diekel
- Wohnort
- Bad Bentheim
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Lohberg 10a, 49716 Meppen · HRB 202114
In Liquidation
Lohberg 10a, 49716 Meppen · HRB 122239
Aktiv
Schloßstraße 6, 48455 Bad Bentheim · GsR 744
Aktiv
Lohberg 10a, 49716 Meppen · HRB 202002
Aktiv
Lohberg 10a, 49716 Meppen · HRB 122240
Aktiv
Am Nachtigallenwäldchen 7, 49767 Twist · HRB 201038
Aktiv
Lohberg 10a, 49716 Meppen · HRB 122452
Aktiv
Lohberg 10 a, 49716 Meppen · HRB 122123
Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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