Stammdaten
- Name
- Claus Burghardt
- Wohnort
- Ratingen
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 42, davon 34 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Luisenstr. 8, 26382 Wilhelmshaven · HRB 215708
Aktiv
An der Reeperbahn 4 a, 28217 Bremen · HRB 40203
Zuordnung 80 %Aktiv
An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen · HRB 31901
Zuordnung 80 %Aktiv
An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen · HRB 24988
Zuordnung 80 %Gelöscht
An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen · HRB 23707
Zuordnung 80 %Aktiv
An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen · HRB 29001
Zuordnung 80 %Aktiv
An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen · HRB 39099
Zuordnung 80 %Aktiv
An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen · HRB 33868
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 27623
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist15 Unternehmen
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Kommanditist8 Unternehmen
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