Stammdaten
- Name
- Claus Bachem
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
VR 16288
Aktiv
Ursulaplatz 1, 50668 Köln · HRB 73647
Aktiv
Ursulaplatz 1, 50668 Köln · HRB 307
Aktiv
Ursulaplatz 1, 50668 Köln · HRB 71056
Gelöscht
Obenmarspforten 13 - 15, 50667 Köln · HRB 85560
Aktiv
Ursulaplatz 1, 50668 Köln · HRB 68628
Aktiv
Ursulaplatz 1, 50668 Köln · HRB 53590
Aktiv
Ursulaplatz 1, 50668 Köln · HRB 71049
Aktiv
Ursulaplatz 1, 50668 Köln · HRB 54758
Aktiv
Obenmarspforten 13-15, 50667 Köln · HRB 51009
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer