Stammdaten
- Name
- Claudio Casellini
- Wohnort
- Menzingen
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kirchweg 75, 50858 Köln · HRB 114600
Aktiv
Habsburgerring 1, 50674 Köln · HRB 116092
Aktiv
Habsburgerring 1, 50674 Köln · HRB 114801
Aktiv
Habsburgerring 1, 50674 Köln · HRB 124101
Zuordnung 80 %Aktiv
Alt Oberliederbach 35, 65835 Liederbach am Taunus · HRB 140750
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 116092
Zuordnung 80 %Aktiv