Stammdaten
- Name
- Claudia Weisner
- Wohnort
- Molfsee
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 38, davon 36 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Buschkoppel 7, 24113 Molfsee · HRB 20035
Aktiv
Buschkoppel 7, 24113 Molfsee · HRB 11258
Aktiv
Buschkoppel 7, 24113 Molfsee · HRB 18196
Aktiv
3.a) Allgemeine Vertretungsregelung · HRA 12287
Gelöscht
Bollhörnkai 1, 24103 Kiel · HRB 27359
Aktiv
Buschkoppel 7, 24113 Molfsee · HRB 15607
Aktiv
Buschkoppel 7, 24113 Molfsee · GsR 652
Aktiv
Buschkoppel 7, 24113 Molfsee · HRB 8591
Aktiv
Kommanditist22 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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