Stammdaten
- Name
- Claudia Schlatt
- Wohnort
- Bocholt
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Robert-Bosch-Straße 36, 46397 Bocholt · HRA 4736
Aktiv
Sattlerweg 14, 51429 Bergisch Gladbach · HRB 88674
Aktiv
Robert-Bosch-Straße 36, 46397 Bocholt · HRB 9257
Aktiv
Robert-Perthel-Straße 74-78, 50739 Köln · HRB 52730
Aktiv
Robert-Perthel-Str. 74 - 78, 50739 Köln · HRB 13650
Aktiv
Robert-Perthel-Str. 74 - 78, 50739 Köln · HRB 10942
Aktiv
Robert-Bosch-Straße 36, 46397 Bocholt · HRB 7931
Aktiv
Robert-Bosch-Straße 36, 46397 Bocholt · HRB 23449
Zuordnung 80 %Aktiv