Stammdaten
- Name
- Claudia Meßthaler
- Wohnort
- Krefeld
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Dieselstr. 185, 47166 Duisburg · HRB 19432
Aktiv
Albertus-Magnus-Str. 33, 47259 Duisburg · HRB 26262
Aktiv
Dieselstr. 185, 47166 Duisburg · HRB 19432
Aktiv
Albertus-Magnus-Str. 33, 47259 Duisburg · HRB 7451
Aktiv
Friedrich-Alfred-Str. 60, 47226 Duisburg · HRB 30413
Aktiv
Albertus-Magnus-Straße 33, c/o Helios Rhein-Ruhr Kliniken GmbH, 47259 Duisburg · HRB 3724
Aktiv
Albertus-Magnus-Straße 33, 47259 Duisburg · HRB 27691
Aktiv
Grunewaldstraße 90, 47053 Duisburg · HRB 30041
Aktiv
Josefstraße 3, 46045 Oberhausen · HRB 13758
Zuordnung 80 %Aktiv
Josefstr. 3, 46045 Oberhausen · HRB 29079
Zuordnung 80 %Aktiv