Stammdaten
- Name
- Claudia Marion Topnik
- Wohnort
- Horstmar
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hauptkanal rechts 75 B, 26871 Papenburg · HRB 209758
Aktiv
Eckendorfer Straße 91-93, 33609 Bielefeld · HRB 42744
Aktiv
Blumenthalstraße 53-55, 46045 Oberhausen · HRB 28862
Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 10, 45891 Gelsenkirchen · HRB 10043
Aktiv
Kattowitzer Straße 191 b, 38226 Salzgitter · HRB 206549
Aktiv
Feldstraße 40a, 45661 Recklinghausen · HRB 8009
Aktiv
Hohenzollernring 70, 48145 Münster · HRB 16334
Aktiv
Pferdebachstr. 16, 58455 Witten · HRB 17056
Aktiv
Karl-Harr-Str. 1, 44263 Dortmund · HRB 29945
Aktiv