Stammdaten
- Name
- Claudia Kelle
- Wohnort
- Schloß Holte-Stukenbrock
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Lüchtenstraße 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock · HRB 45051
Aktiv
Lüchtenstraße 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock · HRB 44727
Aktiv
Lüchtenstr. 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock · HRB 36279
Aktiv
Am Sportplatz 10, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock · HRB 39556
Aktiv
Lüchtenstraße 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock · GsR 256
Zuordnung 80 %Aktiv
Kapellenweg 58, 33415 Verl · HRB 7770
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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