Stammdaten
- Name
- Claudia Hanft
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 351, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Kurfürstendamm 194, 10707 Köln · HRB 104742
Aktiv
Kienberger Allee 4, 12529 Schönefeld · HRB 17882
Zuordnung 80 %Aktiv
Seychellenring 3, 13587 Berlin Berlin · HRB 35754
Zuordnung 80 %Gelöscht
Weidkamp 180, 45356 Essen · HRB 97629
Zuordnung 80 %Gelöscht
Weidkamp 180, 45356 Essen · HRB 98436
Zuordnung 80 %Gelöscht
Weidkamp 180, 45356 Essen · HRB 89116
Zuordnung 80 %Gelöscht
Friedrichstr. 114 a, 10117 Berlin · HRB 205970
Zuordnung 80 %Gelöscht
Britzer Damm 201, Gewerbehof 1. OG re, 12347 Berlin · HRB 203320
Zuordnung 80 %Aktiv
Wittestraße 30k, 13509 Berlin · HRB 210682
Zuordnung 80 %In Liquidation