Stammdaten
- Name
- Claudia Greulich
- Wohnort
- Marburg
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 21
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Hessenring 12, 63071 Offenbach am Main · GsR 153
Aktiv
Hessenring 12, 63071 Offenbach am Main · GsR 136
Aktiv
Hessenring 12, 63071 Offenbach am Main · GsR 146
Aktiv
Hessenring 12, 63071 Offenbach am Main · HRB 42045
Aktiv
Hessenring 12, 63071 Offenbach am Main · GsR 139
Aktiv
Hessenring 12, 63071 Offenbach am Main · GsR 168
Aktiv
Hessenring 12, 63071 Offenbach am Main · GsR 135
Aktiv
Hessenring 12, 63071 Offenbach am Main · HRB 8408
In Liquidation
VR 2277
Aktiv
Hessenring 12, 63071 Offenbach am Main · GsR 166
Aktiv
Kommanditist9 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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