Stammdaten
- Name
- Claudia Davenport
- Wohnort
- Eichenau
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
c/o Dr. Schmidt AG, Boschetsrieder Str. 10 a, 81379 München · HRB 231648
In Liquidation
Im Hain 2c, 82166 Gräfelfing · HRB 179609
Aktiv
Boschetsrieder Str. 10 a, c/o Dr. Schmidt & Partner, 81379 München · HRB 248302
Aktiv
Boschetsrieder Str. 10 a c/o Dr. Schmidt AG, 81379 München · HRB 212635
Gelöscht
Boschetsrieder Str. 10 a, c/o Dr. Schmidt & Partner, 81379 München · HRB 218596
Aktiv
VR 211087
Zuordnung 80 %Aktiv