Stammdaten
- Name
- Claudia Beate Wolf
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
c/o DENTONS KÖ-Quartier, Breite Straße 22, 40213 Düsseldorf · HRB 54601
Aktiv
c/o K & L Gates LLP, Markgrafenstraße 42, 10117 Berlin · HRB 93919
In Liquidation
c/o DENTONS, KÖ-Quartier, Breite Straße 22, 40213 Düsseldorf · HRB 54582
Aktiv
c/o DENTONS KÖ-Quartier, Breite Straße 22, 40213 Düsseldorf · HRB 54686
Aktiv
c/o DENTONS, KÖ-Quartier, Breite Straße 22, 40213 Düsseldorf · HRB 53870
Aktiv
Obermarkstr. 3, 44267 Dortmund · HRB 18642
Aktiv