Stammdaten
- Name
- Claas Wilfarth
- Wohnort
- Woldegk
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Ausbau 1, 15324 Letschin OT Groß Neuendorf · HRB 11867
Aktiv
Farmweg 8, 16775 Stechlin OT Güldenhof · HRB 13212
Aktiv
Zur Lindenallee 13, 16307 Mescherin · HRB 13227
Aktiv
Am Windmühlenberg 5, 15320 Neuhardenberg · HRB 2092
Aktiv
Oberer Schreyweg 2, 16307 Gartz/Oder · HRB 9885
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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