Stammdaten
- Name
- Ciro Capricano
- Wohnort
- Diez
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 30, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
HRB 23635
Aktiv
Im Langental 6, 66539 Neunkirchen · HRB 108976
Aktiv
Gunther-Plüschow-Straße 1, 56743 Mendig · HRB 23646
Aktiv
Oberharprechts 7, 88260 Argenbühl · HRB 737591
Aktiv
Pastor-Klein-Straße 17 C, 56073 Koblenz · HRB 27769
Aktiv
Parkstraße 22, 65582 Diez · HRB 30135
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist11 Unternehmen
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