Stammdaten
- Name
- Christos Stefos
- Wohnort
- Aachen
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Oppenhoffallee 9-15, 52066 Aachen · HRB 28596
Aktiv
Oppenhoffallee 9-15, 52066 Aachen · HRB 27644
Aktiv
Kapellenstraße 7, 52066 Aachen · HRB 20158
Gelöscht
Oppenhoffallee 9-15, 52066 Aachen · HRB 27390
Aktiv
Oppenhoffallee 9-15, 52066 Aachen · HRB 24702
Aktiv
Burtscheider Markt 13, 52066 Aachen · HRB 19388
Aktiv
Oppenhoffallee 9-15, 52066 Aachen · HRB 27357
Aktiv
Kaiserstraße 101, 52134 Herzogenrath · HRB 27872
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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