Stammdaten
- Name
- Christopher Scheibe
- Wohnort
- Sprakensehl
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Hamburger Str. 284, 38114 Braunschweig · HRB 206402
In Liquidation
Hamburger Str. 284, 38114 Braunschweig · GsR 85
Aktiv
Hamburger Str. 284, 38114 Braunschweig · GsR 84
Aktiv
(siehe Eintrag zu laufender Nummer 2 ) wird wie folgt von Amts wegen berichtigt zur Geschäftsanschrift: Hamburger Straße 284, 38114 Braunschweig · HRA 6866
Zuordnung 50 %Aktiv