Stammdaten
- Name
- Christopher Ballon
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Rottweiler Straße 3, 70563 Stuttgart · HRB 782651
Aktiv
Eschenheimer Anlage 23, 60316 Frankfurt am Main · HRB 114593
Aktiv
Kölner Straße 10, 65760 Eschborn · HRA 53262
Aktiv
Kölner Straße 10, 65760 Eschborn · HRB 135912
Aktiv
Kölner Straße 10, 65760 Eschborn · HRB 121257
In Liquidation
Kölner Straße 10, 65760 Eschborn · HRB 127058
In Liquidation
Königsteiner Straße 47, 65812 Bad Soden am Taunus · HRB 135917
Gelöscht
Eschenheimer Anlage 23, 60318 Frankfurt am Main · HRB 134130
Aktiv
Königsteiner Straße 47, 65812 Bad Soden am Taunus · HRB 12642
Zuordnung 80 %Aktiv