Stammdaten
- Name
- Christoph Zumfeld
- Wohnort
- Hückelhoven
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Palandstraße 44, 41836 Hückelhoven · HRB 21165
Aktiv
Palandstraße 44, 41836 Hückelhoven · HRB 14837
Aktiv
Am Hockeypark 1, 41179 Mönchengladbach · HRB 18933
Aktiv
Palandstraße 44, 41836 Hückelhoven · HRB 11100
Aktiv
Wirtelstraße 29a, 52349 Düren · HRB 5543
Zuordnung 80 %Gelöscht