Stammdaten
- Name
- Christoph Warken
- Wohnort
- Nalbach
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Stettiner Straße 8, 66663 Merzig · HRB 105656
Aktiv
Nikolaus-Leis-Straße 34, 54292 Trier · HRB 45572
Aktiv
Hauptstraße 224, 66809 Nalbach · HRB 45289
Gelöscht
Nikolaus-Leis-Straße 34, 54292 Trier · HRB 45535
Aktiv
Hauptstraße 224, 66809 Nalbach · HRB 111552
Zuordnung 80 %Aktiv