Stammdaten
- Name
- Christoph Stoica
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Arastr. 27, 85579 Neubiberg · HRB 257672
Gelöscht
Zum Steigerhaus 12, 46117 Oberhausen · HRB 7550
Aktiv
Joachimstraße 2, 30159 Hannover · HRB 223309
Aktiv
Heilbronner Straße 156, 70191 Stuttgart · HRB 120155
Zuordnung 80 %Aktiv
Albert-Einstein-Straße 12 a, 48431 Rheine · HRB 4779
Zuordnung 80 %Aktiv
Heilbronner Straße 156, 70191 Stuttgart · HRB 120151
Zuordnung 80 %Aktiv
Heilbronner Straße 154-160, 3. OG im Riegel 2, 70191 Stuttgart · HRB 732171
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Steigerhaus 12, 46117 Oberhausen · HRB 36846
Zuordnung 80 %Aktiv
Äußere Oberaustr. 36/4 Anbau Nord 1. OG, 83026 Rosenheim · HRB 12886
Zuordnung 80 %Aktiv
Marienthaler Straße 20, 24340 Eckernförde · HRB 424
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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