Stammdaten
- Name
- Christoph Schmitz
- Wohnort
- Arnsberg
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Aktiv
Am Sonnenufer 6, 59755 Arnsberg · HRB 9222
Aktiv
An den Breiten 7, 01454 Wachau OT Leppersdorf · HRB 695
Aktiv
Schwester-Aicharda-Straße 10 a, 59755 Arnsberg · HRB 10912
Aktiv
An den Breiten 7, 01454 Wachau OT Leppersdorf · HRB 40941
Aktiv
Pleißenstr. 14, 04416 Markkleeberg · HRB 36348
In Liquidation
Schwester-Aicharda-Straße 10 a, 59755 Arnsberg · GsR 624
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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