Christoph Heuel

Drolshagen · Jahrgang 1968 · 57–58 Jahre

Stammdaten

Name: Christoph Heuel
Wohnort: Drolshagen
Jahrgang: 1968
Alter: 57–58 Jahre
Unternehmen: 16, davon 14 aktiv
Rollen: Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär

Sanktionsstatus

Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.

Ergebnis gesperrt

Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.

Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer

EU-Finanzsanktionsliste

Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte

OFAC SDN List

US-Treasury, Specially Designated Nationals

UK HM Treasury

UK Sanctions List

UN Consolidated List

Sicherheitsrat der Vereinten Nationen

SECO Schweiz

Staatssekretariat für Wirtschaft

PEP & RCA

Politisch exponierte Personen und deren Umfeld

Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.

Management11 Unternehmen

Heuel Beteiligungsgesellschaft mbH

Darmcher Grund 1, 58540 Meinerzhagen · HRB 9797

Aktiv

Heuel Transport GmbH

Industriestraße 2, 57489 Drolshagen · HRB 10320

Aktiv

IHD GmbH

Darmcher Grund 1, 58540 Meinerzhagen · HRB 9936

Aktiv

J. Dahmen Verwaltungs-GmbH

Dellenfeld 35, 42653 Solingen · HRB 27163

Aktiv

Josef Heuel GmbH

Darmcher Grund 1, 58540 Meinerzhagen Zweigniederlassung unter gleicher Firma errichtet in 57489 Drolshagen, Geschäftsanschrift: Alte Dorfstraße 4, 57489 Drolshagen · HRB 6774

Gelöscht

IHM GmbH

Darmcher Grund 1, 58540 Meinerzhagen · HRB 11036

Aktiv

Heuel Cargo Verwaltungs-GmbH

Darmcher Grund 1, 58540 Meinerzhagen · HRB 6160

Aktiv

Heuel Logistik GmbH

Darmcher Grund 1, 58540 Meinerzhagen · HRB 6576

Aktiv

Listertaler Busbetrieb GmbH

Darmcher Grund 1, 58540 Meinerzhagen · HRB 11371