Stammdaten
- Name
- Christine Niemann
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Lingener Straße 89, 49716 Meppen · HRB 217812
Zuordnung 80 %Aktiv
Große Roßbergstr. 3-5, 26789 Leer · HRB 207437
Zuordnung 80 %Aktiv
Lingener Straße 89, 49716 Meppen · HRB 219225
Zuordnung 80 %Aktiv
Emder Str. 31, 26607 Aurich · HRB 204561
Zuordnung 80 %Aktiv
Teutonenstr. 11, 26723 Emden · HRB 204589
Zuordnung 80 %Aktiv
Engerstraße 13 + 15, 32257 Bünde · HRB 12066
Zuordnung 80 %Aktiv
Bentheimer Straße 245, 48529 Nordhorn · HRB 130013
Zuordnung 80 %Aktiv
Engerstraße 1-7, 32257 Bünde · HRB 20026
Zuordnung 80 %Aktiv
Lingener Straße 1a, 49740 Haselünne · HRB 213528
Zuordnung 80 %Aktiv
Hauptstr. 79, 26789 Leer · HRB 204564
Zuordnung 80 %Aktiv
Emsteker Straße 75, 49661 Cloppenburg · HRB 150122
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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