Stammdaten
- Name
- Christina Marlo Möller
- Unternehmen
- 46, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Tuttlinger Straße 1, 78628 Rottweil · HRB 788238
Zuordnung 80 %Aktiv
Maybachstraße 50, 70469 Stuttgart · HRB 757132
Zuordnung 80 %Aktiv
Maybachstraße 50, 70469 Stuttgart · HRB 773612
Zuordnung 80 %Aktiv
Schlichtener Straße 105, 73614 Schorndorf · HRB 789780
Zuordnung 80 %Aktiv
Vaihinger Straße 15, 71063 Sindelfingen · HRB 784209
Zuordnung 80 %Aktiv