Stammdaten
- Name
- Christiane E. Scola
- Unternehmen
- 17, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Astraturm, Zirkusweg 2, 20359 Hamburg · HRB 38039
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.09.2015
Astraturm, Zirkusweg 2, 20359 Hamburg · HRB 93519
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.09.2015
Astraturm, Zirkusweg 2, c/o REEDEREI NORD GMBH, 20359 Hamburg · HRB 102999
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.09.2015
Astraturm, Zirkusweg 2, 20359 Hamburg · HRB 102997
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.09.2015
Astraturm, Zirkusweg 2, 20359 Hamburg · HRB 103000
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.09.2015
Astraturm, Zirkusweg 2, 20359 Hamburg · HRB 98833
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.09.2015
Astraturm, Zirkusweg 2, 20359 Hamburg · HRB 98831
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.09.2015
Astraturm, Zirkusweg 2, 20359 Hamburg · HRB 98834
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.09.2015
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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