Stammdaten
- Name
- Christian Yaglioglu
- Wohnort
- Neu-Isenburg
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Frankfurter Straße 151a, 63303 Dreieich · HRB 54386
Aktiv
Frankfurter Straße 233, Forum A / Eingang A2, 63263 Neu-Isenburg · HRB 132108
Gelöscht
Niederstraße 18, 40789 Monheim am Rhein · HRB 95311
In Liquidation
Frankfurter Straße 151a, 63303 Dreieich · HRB 43513
In Liquidation
Frankfurter Str. 181, 63263 Neu-Isenburg · HRB 58083
Zuordnung 80 %Aktiv
Frankfurter Straße 233, Forum A/Eingang A2, 63263 Neu-Isenburg · HRB 58473
Zuordnung 80 %Aktiv