Stammdaten
- Name
- Christian von Daniels
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1955
- Alter
- 70–71 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Hennes-Weisweiler-Allee 25, 41179 Mönchengladbach · HRB 16857
Aktiv
Wertherstraße 139, 33615 Bielefeld · HRB 40863
Gelöscht
Hennes-Weisweiler-Allee 25, 41179 Mönchengladbach · HRB 7213
Aktiv
Hennes-Weisweiler-Allee 25, 41179 Mönchengladbach · HRB 302
Aktiv
Hennes-Weisweiler-Allee 25, 41179 Mönchengladbach · HRB 19887
Aktiv
Hennes-Weisweiler-Allee 25, 41179 Mönchengladbach · HRB 19135
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär2 Unternehmen
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