Stammdaten
- Name
- Christian Volz
- Wohnort
- Witten
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Friedrich-Ebert-Str. 78 - 80, 58454 Witten · HRB 21723
Aktiv
Friedrich-Ebert-Straße 78-80, 58454 Witten · HRB 20880
Aktiv
Aktiv
Inselstr. 15, 40479 Düsseldorf · HRB 20757
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Hilligloh 13, 58300 Wetter · HRB 13532
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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