Stammdaten
- Name
- Christian Stein
- Wohnort
- Soest
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Kurfürstenstraße 22, 71636 Ludwigsburg · HRB 753226
Aktiv
Weseler Str. 561, 48163 Münster · HRB 20986
Aktiv
Hansaallee 299, 40549 Düsseldorf · HRB 182499
Aktiv
Julius-Hölder-Straße 48, 70597 Stuttgart · HRB 768048
Aktiv
Hansaallee 299, 40549 Düsseldorf · HRB 56195
Aktiv
Weseler Straße 561, 48163 Münster · HRB 14318
Aktiv
Helmkestr. 5a, 30165 Hannover · HRB 225241
Aktiv
Ulmenstr. 52 a, 90443 Nürnberg · HRB 44696
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer