Stammdaten
- Name
- Christian Sieve
- Wohnort
- Wiesbaden
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Peter-Sander-Str. 39, 55252 Mainz-Kastel · HRB 25381
Aktiv
Am Grenzgraben 10, 55545 Bad Kreuznach · HRB 23445
Aktiv
RudolfWaltherStraße 4, 63584 Gründau · HRB 57097
Gelöscht
Bergstraße 17, 66953 Pirmasens · HRB 32209
Gelöscht
Bergstraße 15-17, 66953 Pirmasens · HRB 30992
Aktiv