Stammdaten
- Name
- Christian Schwabe
- Wohnort
- Wuppertal
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder) · HRB 5327
Aktiv
Parkring 33, 85748 Garching · HRB 130044
Aktiv
Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder) · HRB 8576
Aktiv
Viessmannstr. 1, 35108 Allendorf (Eder) · HRB 5323
Aktiv
c/o Carrier Klimatechnik GmbH, Gutenbergstraße 1, 85737 Ismaning · HRB 131954
Aktiv
Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder) · HRB 3861
Aktiv
Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf · HRB 104391
Aktiv
Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder) · HRB 5322
Zuordnung 80 %Aktiv