Stammdaten
- Name
- Christian Schmitz
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Friedenstr. 24, 81671 München · HRB 259778
Aktiv
Maximilianstraße 18, 80539 München · HRB 166427
Gelöscht
Friedenstr. 24, 81671 München · HRB 154420
Zuordnung 80 %Aktiv
Friedenstraße 24, 81671 München · HRB 174673
Zuordnung 80 %Aktiv
Königsallee 86, 40212 Düsseldorf · HRB 53825
Zuordnung 80 %Aktiv
Friedenstraße 24, 81671 München · HRB 247505
Zuordnung 80 %Aktiv
Von-Werth-Straße 6, 50670 Köln · HRB 93807
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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