Stammdaten
- Name
- Christian Schmaus
- Wohnort
- Limeshain
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Talweg 4, 63694 Limeshain · HRB 3593
Aktiv
Talweg 4, 63694 Limeshain · HRB 5708
Aktiv
Talweg 4, 63694 Limeshain · HRB 3663
Aktiv
Talweg 4, 63694 Limeshain · HRB 10868
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Rheinallee 15, 40549 Düsseldorf · HRB 109621
Zuordnung 80 %Aktiv
Rheinallee 15, 40549 Düsseldorf · HRB 109622
Zuordnung 80 %Aktiv
Talweg 4, 63694 Limeshain · HRB 10896
Zuordnung 80 %Aktiv