Stammdaten
- Name
- Christian Rauch
- Wohnort
- Mailand
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Promenadeplatz 12, 80333 München · HRB 279164
Aktiv
Schürerstraße 5b, 97080 Würzburg · HRB 9612
In Liquidation
Promenadeplatz 12, 80333 München · HRB 278613
Aktiv
Promenadeplatz 12, 80333 München · HRB 188979
Aktiv
Kurfürstendamm 14, 10719 Berlin · HRB 198574
Aktiv
Promenadeplatz 12, c/o Mercator Verwaltung GmbH, 80333 München · HRB 211964
Aktiv
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main · HRB 139179
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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