Stammdaten
- Name
- Christian Raith
- Wohnort
- Saal an der Donau
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Hauptstraße 37, 74847 Obrigheim · HRB 753452
Gelöscht
Hauptstraße 37, 74847 Obrigheim · HRB 746091
Aktiv
Ludwigstraße 4, 93342 Saal a.d.Donau · HRB 18494
Aktiv
Hauptstraße 14, 84163 Marklkofen · HRB 12666
Aktiv
Mühlkopf 7, 68549 Ilvesheim · HRB 725781
Gelöscht
Ludwigstraße 4, 93342 Saal a.d. Donau · HRB 18539
Aktiv
Schwaighofstr. 77, 83684 Tegernsee · HRB 178029
Aktiv