Stammdaten
- Name
- Christian Heine
- Wohnort
- Siblin
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
HRB 6571
Aktiv
Dorfstraße 35 a, 18299 Wardow · HRB 12043
In Liquidation
Dorfstraße 35, 18299 Wardow · HRB 16398
In Liquidation
Dorfstraße 35 a, 18299 Wardow · HRB 12082
In Liquidation
Am Bahndamm 9, 16845 Breddin · HRB 12390
Aktiv
An der Trave 2, 23623 Siblin · HRB 27766
Aktiv
An der Trave 2, 23623 Ahrensbök · HRB 736
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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