Stammdaten
- Name
- Christian Heil
- Wohnort
- Kröv
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Alexanderplatz 1, 10178 Berlin · HRB 204246
Aktiv
Plenterstraße 89, 54536 Kröv · HRB 41204
Aktiv
VR 40697
Aktiv
Plenterstraße 89, 54536 Kröv · HRB 44629
Aktiv
Plenterstraße 89, 54536 Kröv · HRB 40285
Aktiv
Plenterstraße 89, 54536 Kröv · HRB 41292
Aktiv
Plenterstraße 89, 54536 Kröv · HRB 42606
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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