Stammdaten
- Name
- Christian Heckhuis
- Wohnort
- Hörstel
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Marktstr. 13, 48431 Rheine · HRB 7843
Ehemalig bis 02.01.2025
Poststraße 29, 48431 Rheine · HRB 9324
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.10.2013
Poststraße 29, 48431 Rheine · HRB 9326
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.12.2013
Auf den Dorfwiesen 28, 56204 Hillscheid · HRB 23793
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.11.2013
Poststraße 29, 48431 Rheine · HRB 9801
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.10.2013
Auf den Dorfwiesen 28, 56204 Hillscheid · HRB 23808
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.11.2013