Stammdaten
- Name
- Christian Hamdi
- Wohnort
- Kronau
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Am Breilingsweg 8, 76709 Kronau · HRB 718936
Aktiv
Friesenheimer Straße 20, 68169 Mannheim · HRB 731019
Aktiv
Friesenheimer Straße 20, 68169 Mannheim · HRB 726849
Aktiv
Am Breilingsweg 8, 76709 Kronau · HRB 748785
Gelöscht
Am Breilingsweg 8, 76709 Kronau · HRB 711572
Gelöscht
Friesenheimer Straße 20, 68169 Mannheim · HRB 727873
Aktiv
Am Breilingsweg 8, 76709 Kronau · HRB 732199
Aktiv
Friesenheimer Straße 20, 68169 Mannheim · HRB 710810
Aktiv
Am Breilungsweg 8, 76709 Kronau · HRB 713878
Aktiv
Am Breilingsweg 8, 76709 Kronau · HRB 734986
Aktiv
Am Breilingsweg 8, 76709 Kronau · HRB 749285
In Liquidation
Friesenheimer Straße 20, 68169 Mannheim · HRB 723969
Aktiv
HRB 709031
Zuordnung 80 %In Liquidation
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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