Stammdaten
- Name
- Christian Goldau
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Auguststraße 20, 10117 Berlin · HRB 265416
Aktiv
Mahonienweg 22F, 12437 Berlin · HRA 56805
Aktiv
Gneisenaustraße 33, 10961 Berlin Berlin · HRB 18514
Gelöscht
Auguststraße 20, 10117 Berlin · HRB 250561
Aktiv
Gneisenaustraße 33, 10961 Berlin · HRB 282739
Zuordnung 80 %Aktiv