Stammdaten
- Name
- Christian Genis Bigatà Joseph
- Unternehmen
- 9, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
HRB 107950
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.03.2021
Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur · HRB 23824
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.07.2017
HRB 24925
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.08.2017
Elgendorfer Strasse 57, 56410 Montabaur · HRB 5452
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.07.2017
Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur · HRB 7666
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.07.2017
Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur · HRB 23474
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.07.2017
Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur · HRB 20141
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.04.2017
Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur · HRB 23266
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.07.2017
Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur · HRB 24401
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.07.2017