Stammdaten
- Name
- Christian Daniel
- Wohnort
- Potsdam
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Goethestraße 13, 14163 Berlin · GsR 750
Aktiv
Behlertstraße 4 c, 14469 Potsdam · HRB 30096
Aktiv
Behlertstraße 4 c, 14469 Potsdam · HRB 25133
Aktiv
Behlertstraße 4 c, 14469 Potsdam · HRB 30527
In Liquidation
Behlertstraße 4 c, 14469 Potsdam · HRB 31750
Aktiv
Behlertstraße 4 c, 14469 Potsdam · HRB 125354
In Liquidation
Behlertstraße 4 c, 14469 Potsdam · HRB 72287
Aktiv
Behlertstraße 4 c, 14469 Potsdam · HRB 25243
In Liquidation
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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Kommanditist3 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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