Stammdaten
- Name
- Christian Bailly
- Wohnort
- Gräfelfing
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 20
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Schauenburgerstraße 59, c/o Armira, 20095 Hamburg · HRB 157842
Aktiv
Prinzregentenstr. 61, c/o Armira, 81675 München · HRB 226562
Aktiv
Prinzregentenstr. 61, c/o Armira, 81675 München · HRB 213718
Aktiv
Prinzregentenstraße 61, 81675 München · HRB 289753
Aktiv
Prinzregentenstr. 61, c/o Armira, 81675 München · HRB 294413
Aktiv
Prinzregentenstraße 61, c/o Armira, 81675 München · HRB 283845
Aktiv
Prinzregentenstraße 61, 81675 München · HRB 269234
Aktiv
Schauenburgerstraße 59, c/o Armira, 20095 Hamburg · HRB 157890
Aktiv
Am Vogelherd 12 A, 82166 Gräfelfing · HRB 260089
Aktiv
Kommanditist11 Unternehmen
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