Stammdaten
- Name
- Christiaan Schminnes
- Wohnort
- Enger
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Potsdamer Str. 160, 33719 Bielefeld · HRB 30095
Aktiv
Weserstraße 8, 32545 Bad Oeynhausen · HRB 16369
Aktiv
Potsdamer Straße 180, 33719 Bielefeld · HRB 36131
Aktiv
Potsdamer Str. 160, 33719 Bielefeld · HRB 39751
Aktiv
Potsdamer Straße 160, 33719 Bielefeld · HRB 40056
Aktiv
Potsdamer Straße 160, 33719 Bielefeld · HRB 46964
Zuordnung 80 %Aktiv
Potsdamer Str. 160, 33719 Bielefeld · HRB 31650
Zuordnung 50 %Aktiv
Potsdamer Str. 160, 33719 Bielefeld · HRB 7919
Zuordnung 50 %Aktiv