Stammdaten
- Name
- Cheng Liu
- Wohnort
- Augsburg
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
August-Wessels-Straße 27, 86156 Augsburg · HRB 36694
Aktiv
Pröllstraße 28, 86157 Augsburg · HRB 16415
Aktiv
August-Wessels-Straße 27, 86156 Augsburg · HRB 36607
In Liquidation
Pröllstraße 28, 86157 Augsburg · HRB 29868
Aktiv
August-Wessels-Straße 27, 86156 Augsburg · HRB 38614
Aktiv
August-Wessels-Straße 27, 86156 Augsburg · HRB 35820
In Liquidation
August-Wessels-Straße 27, 86156 Augsburg · HRB 35777
Aktiv
August-Wessels-Straße 27, 86156 Augsburg · HRB 40325
Aktiv
August-Wessels-Straße 27, 86156 Augsburg · HRB 36388
Aktiv
Alter Wandrahm 8, 20457 Hamburg · HRB 58237
Zuordnung 50 %Aktiv