Stammdaten
- Name
- Charlotte Rothert
- Wohnort
- Nortrup
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Rheinstraße 10, 49090 Osnabrück · HRB 215476
In Liquidation
Rheinstraße 10, 49090 Osnabrück · HRB 213879
Aktiv
Rheinstraße 10, 49090 Osnabrück · HRB 215785
In Liquidation
Rheinstraße 10, 49090 Osnabrück · HRB 215278
Aktiv
Prenzlauer Allee 242, Haus 6, 10405 Berlin · HRB 271936
Aktiv